Trusseletterretningsrapport: Finansiell nettkriminalitet i Russland

Russland sin posisjonering til nettkriminalitet er tvetydig og kompleks. Mens den russiske regjeringen ser ut til å engasjere seg mot nettkriminalitet og viser en sterk vilje til å regulere kryptovalutaer (som også brukes av nettkriminelle for å kvitte seg med eksisterende bankforskrifter), kan den også ha forbindelser med hackergrupper for å forfølge sine egne mål i cyberspace.

I Russland har finansiell nettkriminalitet økt de siste årene. Det er imidlertid vanskelig å vite det eksakte antallet grupper som opererer i Russland. For å lede ondsinnede operasjoner, brukes nettbaserte plattformer av det nettkriminelle samfunnet i Russland for å kommunisere, markedsføre eller til og med selge "tjenester" og "produkter".

Nettkriminelle grupper i Russland er basert på "frivillighet". Avhengig av typen og omfanget av den kriminelle gruppen, ansetter gruppeledere enten "personell" for å betale dem en fast lønn, eller jobber punktlig med dem på frilansbasis for noen spesifikke oppgaver. «Money Mules» er uunnværlige i disse gruppene: de blir ansatt for å overføre stjålne penger til hackerkontoene. Kriminelle grupper kan deles inn i 3 kategorier, hvorav store grupper er de farligste og mest ødeleggende. Nettkriminelle grupper bruker stort sett kryptovalutaer for å lede sine ulovlige aktiviteter.